terça-feira, 17 de abril de 2012

Irmão do R171, A$$i$ é condenado por lavagem de dinheiro e sonegação de impostos

Pena é de cinco anos e cinco meses de reclusão em regime inicialmente semiaberto




Irmão de Ronaldinho Gaúcho, Assis é condenado por lavagem de dinheiro e sonegação de impostos Renato Bairros/Agencia RBS

O irmão mais velho e empresário de Ronaldinho Gaúcho, Roberto de Assis Moreira, foi condenado na Justiça Federal em Porto Alegre a cinco anos e cinco meses de reclusão em regime inicialmente semiaberto por lavagem de dinheiro e sonegação de impostos.

De acordo com a denúncia do Ministério Público Federal, Assis contribuiu para que fossem sonegadas informações ao Banco Central sobre operações de câmbio para transferências de valores do Exterior para o Brasil por pelo menos cinco vezes, entre 2003 e 2004. O valor chega a US$ 884.496, junto à sociedade LESPAN/SA, a qual operaria com câmbio sem autorização.

Ainda conforme a denúncia, o irmão de Ronaldinho manteve depósitos na Suíça — montantes de US$ 125.000 e US$ 329.964 — sem declará-los ao Banco Central. E também teria, entre fevereiro e dezembro de 2003, ocultado e dissimulado a origem, localização, disposição, movimentação e propriedade de R$ 776.480, valor proveniente dos fatos anteriores, convertendo em ativos lícitos.

A sentença foi publicada pelo juiz José Paulo Baltazar Junior, da 8ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, na última quinta-feira, dia 12. Assis poderá recorrer da sentença em liberdade. Procurado pela reportagem de Zero Hora, ele não foi encontrado. 
Fonte ZH

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